马鞍工作白支行多洗钱举做好反山太措并

大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反完整、工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太排查问题商户，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反

工作
询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，核实清退高风险商户，合规，推动商户业务高质量稳健发展。补录商户信息，提高反洗钱风险防控，确保客户信息和交易信息真实、严格落实反洗钱工作要求，

一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，多措并举，

二是做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，守好风险防控第一道防线。要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，严禁利用银行卡涉赌涉诈，