马鞍工作白支行多洗钱举做好反山太措并

加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，完整、行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，要求全员做好客户识别工作，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太排查商户收单业务，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并多措并举，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，排查问题商户，马鞍排查可疑交易，

一是加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，推动商户业务高质量稳健发展。向开卡客户介绍银行卡使用规范，促进反洗钱工作有效开展。严格落实反洗钱工作要求，守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，

规避风险，核实清退高风险商户，