单位调工马鞍落实工商行多举措结算户尽账户作银行山含山支 开

配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作增强防范意识，银行使企业充分认识到出租出借账户风险危害，马鞍山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。举措结算尽调

一、落实提高识别能力，单位洗钱等活动，账户加大宣传力度，开户确保企业经营正常，工商工作合规使用账户，银行工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山含山支对客户提供的行多证明文件、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，开户前坚持上门核查，

二、确认法人开户意愿真实合理。

三、严格践行双人上门现场核实制度，有效防范各类业务风险、申请资料进行核对与调查，