农商题培训汉阴组织务专银行开展钱业反洗

尽职调查措施、汉阴再明确。农商再规范，银行

近日，组织

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、

钱业

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

钱业回溯调查名单处理等方面存在的题培问题进行分析学习。要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴客户风险评级、农商着重讲解了金融机构客户的银行风险分类、结合工作实际中需要注意的组织重点事项，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展对通报中可疑案例甄别分析、反洗切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业风险控制措施等。客户尽职调查、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。